九鼎
9 月 19 日，徐汇区检察院在金融开放日活动中向参观人员介绍电影投资诈骗案，提示金融风险。
"投资电影，稳赚不赔，合同一签，只需静候票房分红到账""这部喜剧电影是热门题材，由知名导演和制作班底打造，这些对外售卖的份额是我们跟出品方提前预留的，名额有限，先到先得" ……
徐某通过中介团队，利用上述诱人话术，以电影投资为幌子，借助微信群、线下茶话会等渠道广泛宣传推广，致使全国多地 298 名投资者陷入骗局，诈骗金额高达 1.1 亿余元。
8 月 12 日，记者从上海金融检察综合履职工作新闻发布会获悉，徐汇区检察院办理的这起集资诈骗案，揭露了以热门影视项目为名的投资骗局。
天赐"良机"竟是陷阱
丁先生平时爱浏览电影票房网站。2020 年 5 月，有陌生人加他微信，邀其参与影视投资，还把他拉进了一个电影项目交流群。
"我们通过内部渠道拿到了这部热门电影的出品方份额，投资回报率极高！"一入群，客服就热情地介绍起来，还向丁先生展示了项目书，并邀请他线下咨询。在客服的大力推荐下九鼎，丁先生前往线下公司一探究竟。
"当时是公司老板徐某接待的我，还给我看了公司营业执照和出品方文件，我也就慢慢相信他们了。"据丁先生回忆，他最终花 7 万元购买了 0.02% 的份额，当场支付 1 万元定金并签订收益权认购合同，约定一年后电影公映分红。然而一年之后，他被对方拉黑了，这才意识到被骗了。
王女士和丈夫也遭遇了类似骗局。2021 年 1 月，王女士接到陌生女子电话，对方自称是影视投资公司人员，邀其参加观影活动并提意见。观影后，他们被带到茶话会现场，业务员游说他们投资电影，还展示了电影资料、市场数据、分析报告、广电文件及收益表等。王女士对其中一个电影项目很感兴趣，业务员夸赞其眼光好，称投资稳赚。王女士和丈夫商议后，与该公司签订了收益权认购合同，支付了 22.28 万元。然而，电影上映后，他们却始终未等到约定的收益。
丁先生、王女士的遭遇并非个例，公安机关陆续接到类似报案。初查发现，这些案件中的认购合同都指向徐某实际控制的多家影视文化公司。2022 年 11 月，公安机关对徐某立案侦查。
精心布局非法吸金
2010 年徐某参加工作，2015 年在某投资管理有限公司担任法定代表人。2019 年，徐某意识到随着影视文化产业崛起，购买部分热门电影的股权再对外出售募集资金是个赚钱的门路，于是先后购买并注册成立了 A 公司等多家公司，开始从事电影投资业务。同年，徐某经朋友介绍，以少量资金购买了多部热门电影 1% 至 2% 不等的股权份额。
随后，徐某雇用万某、陈某（另案处理）等人，招募中介团队，由中介负责拉人投资上述电影，并承诺将投资人投资额的 35% 至 55% 作为佣金返给中介。为了赚取高额佣金，中介通过拨打电话、添加微信聊天、组织观看电影、举办茶话会等方式，大力宣传电影投资机会，同时，制作项目预估收益表、国内电影市场情况分析、国内主流电影统计数据、电影成本销售预估分成等各类材料，宣称投资稳赚不赔、回报丰厚，吸引了 298 名投资人参与投资电影项目，累计涉案资金高达 1.1 亿余元。
然而，由于手里没有这么多的投资份额，电影上映后无法按照承诺向投资者兑付相应金额，徐某便玩起拆东墙补西墙的把戏，仅将骗取的资金少部分用于兑付，其他则通过洗钱操作流入自己的账户。
抽丝剥茧锁定双罪
2024 年 4 月，公安机关将该案移送至徐汇区检察院审查起诉。鉴于该案案情复杂、涉案人员众多、金额巨大，徐汇区检察院成立办案组，查明涉案人员身份、吸资手段，进一步摸清涉案电影项目备案立项、制作进展及徐某投资金额等情况。
经查，徐某没有电影投资方面的从业经历，却在短短一年半的时间里投资了 12 部电影，且在对外募集资金期间未对项目投资情况进行任何调查，还向中介团队支付高达 35% 至 55% 的佣金。同时，徐某在未获国家金融管理机构批准的情况下，肆意夸大宣传、承诺高额回报，存在夸大收益、暗示保本的情况，具有非法性、公开性、利诱性和不特定对象性。
办案检察官表示，他们通过审查徐某以项目预计收益表等刻意夸大收益、暗示保本付息的行为，承诺高额返佣等关键证据，准确认定其非法占有目的，已涉嫌集资诈骗罪。
在审查资金规模及获利情况时，办案检察官对银行交易流水和审计报告抽丝剥茧，发现电影投资款项打入 A 公司等对公账户后，实际却流入徐某本人及其控制的其他公司账户，后又转入十余个个人账户。"我们发现这些账户之间存在大量资金交易，现金流高达 2800 余万元，由此推断徐某可能存在‘洗钱’行为。"据办案检察官介绍，经引导侦查，他们运用穿透式资金审查方法，构建"募集—转移—洗白"全流程证据链，查明徐某通过实际控制的多个账户频繁对外转账，经过层层转账后，相关资金又回流至徐某的银行账户，"经查，这些账户部分与开设赌场案、诈骗案、妨害信用卡管理案等上游犯罪、自洗钱犯罪案件均存在关联，其行为已涉嫌洗钱罪。"
2024 年 11 月九鼎，徐汇区检察院分别以涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪对徐某提起公诉。2025 年 6 月，法院以集资诈骗罪判处徐某有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利四年，并处罚金 100 万元；以洗钱罪判处其有期徒刑三年，并处罚金 10 万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利四年，并处罚金 110 万元。
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